A Polícia Federal (PF) realizou 14 operações entre segunda e terça-feira em diversos estados, desarticulando redes de tráfico internacional de drogas, contrabando e lavagem de dinheiro....
O ex-governador Anthony Garotinho afirmou que o governador do Rio, Cláudio Castro, e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, receberam ouro de uma empresa com contratos...
O Ministério Público do DF cumpriu dois mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão contra suspeitos de movimentar recursos ilícitos para o tráfico...
A Operação Rejeito, deflagrada em Minas Gerais, apura um megaesquema de mineração ilegal, corrupção e lavagem de dinheiro. Entre os presos estão o diretor da ANM,...
Ministro Fernando Haddad anuncia uso de inteligência artificial para fiscalizar fintechs e fundos de investimento com rigor semelhante ao dos bancos. Medida visa identificar transações atípicas...
Operação Falso FIDC desarticula esquema que emitiu mais de R$ 1,2 bi em notas falsas. MPDFT bloqueia R$ 95 mi em cotas de fundo, 11 imóveis,...
Relatório da PF com dados do Coaf revela que Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões entre março/2023 e fevereiro/2024. Há 50 comunicações de operações atípicas e...
